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【金融检察微课堂】被菜根花抛弃的苏大墙,这次又遇到

发布日期:2020-09-15 08:15   来源:未知   

警惕!潜伏在农民合作社名义下的非法集资

标题注明【金融检察微课堂投稿】

小心哟!也许你离“洗钱”圈套就差一张银行卡的距离

? 积极举报洗钱违法犯罪线索。

被菜根花抛弃后

自苏大墙投资理财失败

他一蹶不振,惶惶度日

甄道梅同学的故事,你经历过吗?

日常的“洗钱现场”什么样?小剧场教你远离骗局

【金融检察微课堂】栏目欢迎投稿

他又双??来了!

资本市场“看门人”变“放水者”:一起被罚!

往期回顾

检察官“拍了拍”你:请远离这种“民间互助会”!

这次又会有什么故事

去年骗他买理财产品的小瑶瑶的身影

一张银行卡能卖1000元,香港平码赌神高手论坛,就问你心动不?

这天,他在街上无意间看到了

他来了

请留下有效联系方式

“私募基金”免费为散户提供拼单?小心陷阱……

收藏!识别非法集资“五步法”

他急忙追上去

发生在他的身上呢?

警惕!非法集资套路深,避“坑”指南来了

“只要能骗到你的钱,我就能叫你一声爸爸”

? 认真遵守反洗钱法规定,履行反洗钱义务,主动配合金融机构进行客户身份识别,切勿采取拆分大额现金存取等方法刻意规避监管。

来稿请投zuigaojianxmt@163.com

? 不受利益诱惑出租出借自己的身份证件和银行账户、网络支付收款码。

我国刑法第191条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外等行为,可能构成洗钱罪。

? 拒绝他人使用自己银行账户、网络支付账号等流转来源可疑的资金。

此外,明知是上述七类犯罪之外的其他犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒的,根据刑法第312条规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,也要被追究刑事责任。